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我们的案例数据库覆盖了全球物联网生态系统中的 18,927 家解决方案供应商。
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有效的制裁筛选流程：Exiger 解决方案案例研究
制裁是政府和国际机构用来保护安全利益和国际法免受侵略行为或对国际和平与安全的威胁的经济压力。实施这些制裁的原因有多种，包括反洗钱、金融犯罪、侵犯人权、恐怖主义、入侵和大规模杀伤性武器扩散。制裁会对企业产生重大影响，尤其是那些严重依赖国际贸易的企业。它们可能会扰乱供应链，并使与某些国家开展业务变得困难或不可能。随着世界许多地区地缘政治风险的增加，制裁变得越来越普遍。企业有责任进行制裁筛查并确保其合规性，选择不这样做可能会付出高昂的代价。例如，法国最大的银行法国巴黎银行因违反美国对伊朗、苏丹和古巴的制裁而被罚款90亿美元。遵守制裁名单至关重要，因为它有助于确保企业和法律实体不会无意中与受政府制裁的实体或个人开展业务。
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全球 20 强金融机构 KYC 尽职调查：案例研究
一家全球 20 强金融机构由于客户风险评级模型的变化而面临重大挑战。新模式导致需要审查的高风险文件数量增加，而银行无法对其进行有效管理。这导致了重大的质量挑战。此外，监管指南要求定期进行基于风险的审查。这迫使银行对大部分高风险客户进行“了解你的客户”(KYC) 尽职调查。然而，该银行无法投入足够的资源来满足定期审查的最后期限，这进一步加剧了情况。
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跨国酒店集团的自动化尽职调查
一家大型跨国酒店公司面临着大量尽职调查需求的重大挑战。由于需要审查大量第三方，该公司承受了高昂的成本。现任提供商的报告质量也受到审查，这加剧了他们的担忧。该公司正在寻求对全球供应商和供应商的风险敞口进行全面审查。为了解决这些问题，他们决定聘请新的第三方管理合作伙伴。
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降低供应商网络风险：Microsoft Exchange Server 零日漏洞案例研究
2022 年 9 月下旬，IT 安全社区和 Microsoft 确认对一组重要漏洞进行了调查，其中包括两个影响 Microsoft Exchange Server（2013 年、2016 年和 2019 年）的零日漏洞。这些零日漏洞利用非常严重，因为它们是那些应该对其缓解措施感兴趣的人（例如目标软件的供应商）以前不知道的计算机软件漏洞。在漏洞得到缓解之前，黑客可以远程利用几乎任何程序、数据、其他计算机或受影响系统上运行的网络。供应链的网络安全已成为一个关键风险领域，Microsoft Exchange Server 等漏洞以及 SolarWinds 和 Accellion 等最近的漏洞表明软件如何成为特洛伊木马，将防护产品变成整个生态系统的威胁。在过去三年中，Exiger 的客户发现了超过 30 个被黑客攻击的严重漏洞，这些漏洞通常与强大的民族国家行为者有关。
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全球投资银行利用物联网实现银行业务多元化
一家著名的投资银行面临着重大挑战。尽管它在投资银行领域取得了成功，但在提供商业银行产品和服务方面的经验有限。该银行需要全面了解风险敞口和行业对在市场上提供新商业银行产品所需的控制环境的期望。该银行意识到，新产品的推出可能会使其面临不可预见的风险和监管审查。因此，银行在推出商业银行新产品之前了解潜在风险和行业预期至关重要。
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改进美国十大区域银行的交易监控
该客户是美国十大区域银行，其交易监控系统面临着重大挑战。他们此前曾聘请另一家咨询公司来审查他们的交易警报，但结果并不理想。此次审查导致提交的可疑活动报告 (SAR) 为零，从而引发了监管审查，迫使银行重新审视警报。该银行对之前咨询公司提供的工作质量并不满意，这导致对其交易监控框架缺乏信心。这种情况需要对警报进行彻底、可靠的审查，以确保合规性并避免潜在的监管问题。
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全球金融科技的快速客户 KYC 更新
一家全球金融科技公司因“了解你的客户”(KYC) 文件不足而面临监管审查。该公司被要求在短时间内修复所有需要加强尽职调查的客户文件，以便继续与特定客户群进行交易。面临的挑战是加快文件审查流程，以便在规定的期限内满足增加的文件要求。该公司需要主题专家和技术解决方案来解决这个问题。此外，该公司现有的制裁和负面新闻筛选解决方案被发现提供的覆盖范围不完整，使情况进一步复杂化。
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风险管理中的物联网实施：财富 500 强跨国公司案例研究
这家财富 500 强跨国公司的现有风险管理解决方案面临着重大挑战。事实证明，一刀切的方法成本高昂且耗时，团队花费了大量时间审查报告。这些报告的质量也很差，导致人们对所做的决定缺乏信心。该公司正在寻求对全球供应商和供应商的风险敞口进行全面审查，因此决定聘请新的第三方管理合作伙伴。我们的目标是找到一种解决方案，能够提供高质量、可靠的结果，同时降低尽职调查的成本和时间。
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通过 DDIQ 提高客户识别流程的效率
该案例研究围绕一家公司展开，该公司正在努力实现其全球客户群体的客户识别计划 (CIP) 和尽职调查流程的自动化。该公司每年处理大约 1,000,000 次搜索，对于手动管理来说这是一个巨大的数量。在实施 DDIQ 之前，该企业通过 World-Check 和 Lexis Nexis 进行手动搜索。这种传统方法不仅耗时，而且容易出错，导致整个流程效率低下。我们面临的挑战是找到一种解决方案，可以实现流程自动化、减少需要审查的相关文件量并节省工作时间，从而节省成本。
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全球移动支付服务公司利用物联网简化反洗钱合规性
多家国内移动支付服务提供商的母公司面临着重大挑战。他们需要使当地市场监管期望和国内运营与全球反洗钱 (AML) 计划标准和运营要求保持一致。由于不同国家的法规和标准不同，这是一项复杂的任务。该公司需要一种解决方案，不仅要确保遵守这些不同的法规，还要简化运营以保持效率和有效性。
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实时分析半导体供应影响可节省数千时间的研究时间
2021年6月9日，中国新疆维吾尔自治区一家硅胶包装车间发生火灾并随后爆炸。该工厂是合盛硅业制造工厂的一部分，该工厂是各种金属、粉末、有机硅和多晶硅产品的重要生产商。合盛硅业一直是中国多晶硅制造商重大市场整合的一部分，也是全球许多顶级半导体和太阳能电池板公司的重要供应商。此次爆炸事件被广泛报道，人们严重担心本已严重供应短缺的半导体行业多晶硅的供应可能会受到严重破坏。
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